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金凤警方破获利用投资理财App从事非法经营案

作者:?快三平台计划 发布时间:?2021年05月18日 07:23:34

近日
银川市公安局金凤区分局经侦大队
历经5个多月艰苦侦查
破获一起
利用投资理财App
从事非法经营案件
抓获主要犯罪嫌疑人陆某某

金凤警方破获利用投资理财App从事非法经营案

图片来源于网络
2021年10月9日,自治区证券监督管理局联合银川市金融局、金凤区公安分局经侦大队对相关风险企业摸排时发现,位于金凤区悦海新天地的宁夏君盛天弘投资咨询有限公司(以下简称君盛天弘公司)从事的期货业务存在违规经营嫌疑。三部门工作人员对该公司负责人陆某某进行约谈,要求其立即停业、说明情况并兑付存量客户投资款。狡猾的陆某某感觉不妙,陆续从银行账户提取大量现金迅速逃离银川。
10月21日,金凤区公安分局经侦大队接到大量投资人报案称,其投资君盛天弘公司代理的某国际期货被骗,负责人陆某某失联,投资本金无人兑付。警方立即受理并立案侦查,办案民警对187名投资人及11名公司员工制作笔录,查询40余个涉案银行账户进行分析,冻结、查封、扣押相关涉案账户及财产,涉案金额超过3000万元。同时将犯罪嫌疑人陆某某列为网上在逃人员。
2021年3月3日,根据掌握的线索,警方获悉陆某某逃至内蒙古呼和浩特市,立即派出抓捕民警将频繁变更住所的陆某某抓获。3月5日,办案民警将犯罪嫌疑人陆某某押解回银进行审讯。
陆某某供述,其于2021年8月在兴庆区注册成立君盛天弘公司,2021年8月搬至金凤区悦海新天地。2021年8月至2021年1月,陆某某为挣取外盘期货代理手续费,从上海某公司负责人处拿到某国际期货软件代理权,在银川进行推广。推广过程中,为吸引更多客户开户投资,陆某某制定保本盈利分成制度及《投资协议书》,通过微信朋友圈、商城广告、公交车广告、口口相传等方式,在银川及周边地区公开宣传其公司代理的某国际外盘期货,同时向投资人承诺代为操盘、投资保本及盈利分成,投资时双方签订《投资协议书》。期间,因陆某某个人策略失误,导致大量客户本金亏损。
为补齐亏损,其与期货平台负责人达成协议,由平台方通过更改客户账户余额的方式帮其进行补亏,其通过挂账、手续费抵顶、盈利抵顶的方式偿还平台方欠款。但随着补亏金额越来越大,手续费和盈利又非常有限,陆某某与平台方的欠款金额越来越大,导致平台方将客户提现资金(本金)抵顶为欠款,并由其向客户兑付。
2021年1月,陆某某因产生巨额亏损,害怕事情败露,遂找到软件开发人员,模仿开发出一款名称、功能相同的软件,并通过控制该软件将公司之前代理客户的信息录入新软件。2021年1月至2021年10月,陆某某为继续占用原投资人投资款并非法占有新投资人投资款,招聘大量业务员及分析师,聘用田某为风控部经理,王某为业务部经理,继续通过口口相传等方式,对外公开宣传其控制的某国际外盘期货,同时承诺代为操盘、投资保本及盈利分成。期间,陆某某制定止损、止盈金额不超过4%的操作制度,通过其控制的某国际期货软件,自行更改客户账户余额进行补亏,少量盈利与客户进行分成,诱使新、旧投资人继续投资并签订投资协议,陆续收取大量客户共计超过1000万元资金,均被陆某某用于赌博和消费挥霍一空。
截至2021年10月21日案发,犯罪嫌疑人陆某某控制的君盛天弘公司先后与187名投资人签订超过200份《投资协议书》,线下收取投资人交纳的投资款超过3000万元,部分资金用于向平台方支付客户入金款,部分资金被其挥霍。
目前,犯罪嫌疑人陆某某已被批准逮捕。
来源:宁夏法治报

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